BOSTON – Un hombre de Quincy fue arrestado ayer en relación con su presunta participación en la presentación de declaraciones de impuestos falsas en nombre de su empresa que ocultó más de $10 millones en ingresos corporativos.
Su Nguyen, de 60 años, fue acusado de complicidad en la presentación de declaraciones de impuestos falsas. Nguyen fue liberado bajo condiciones luego de una comparecencia inicial en un tribunal federal de Boston ayer por la tarde ante la jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, M. Paige Kelly.
Según los documentos de la acusación, entre 2016 y 2020, Nguyen fue propietario y operador de Servicios Generales de Empleo (GES), una agencia de empleo temporal que opera en Massachusetts. Los clientes pagan a GES mediante cheque por el trabajo realizado por los empleados de GES. Nguyen depositó una pequeña cantidad de cheques de clientes en una cuenta bancaria que Nguyen utilizó para hacer negocios con GES y reportó estos ingresos al IRS. Sin embargo, Nguyen supuestamente cobró la mayoría de los cheques de los clientes en un cajero en Worcester y usó el dinero para sí mismo y para pagar salarios a algunos empleados. En total, Nguyen supuestamente cobró más de $10 millones en cheques de clientes y no informó esos ingresos o salarios pagados en efectivo al IRS. Por lo tanto, Nguyen y GES no pagaron más de 2 millones de dólares en impuestos.
Cada cargo de complicidad en la presentación de declaraciones de impuestos falsas conlleva una sentencia de hasta tres años de prisión, hasta un año de libertad supervisada y una multa de hasta 250.000 dólares. Las sentencias son impuestas por un juez de un tribunal de distrito federal con base en las Pautas de Sentencia de los Estados Unidos y las leyes que rigen las sentencias penales.
El fiscal federal interino Joshua S. Levy y Harry T. Chavis, Jr., agente especial a cargo de la investigación criminal del Servicio de Impuestos Internos en Boston, hicieron el anuncio. El fiscal federal adjunto Christopher J. Markham de la Unidad de Fraude Cibernético, Financiero y de Valores está a cargo del caso.
Los detalles contenidos en los documentos de facturación son alegaciones. Se presume que el acusado es inocente a menos y hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.
